Совет директоров Открытого акционерного общества «Заречное автотранспортное предприятие» (далее также – Общество) извещает акционеров о том, что 18 марта 2016 года в 14.00 часов МСК в помещении регистратора Общества – ООО «ПАРТНЕР» (Нижегородский филиал) по адресу: город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502,
Состоится Годовое общее собрание акционеров
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться 18 марта 2016 года по адресу: город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502.
Начало регистрации в 13.00 часов МСК 18 марта 2016 года.
Повестка дня:
- Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции № 7.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и установление размера такого вознаграждения.
Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 20 февраля 2016 года.
Для прохождения регистрации и участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 2 и 4 статьи 185_1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, относятся:
- Годовой отчет Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2015 финансового года;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово– хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2015 год;
- Заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово– хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года;
- проект Устава Общества в новой редакции № 7;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о кандидатах в аудиторы Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 27 февраля 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов МСК (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов МСК) в помещении бухгалтерии Общества (кабинет 34) по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Народная, дом № 41.
Копии указанных документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в течение пяти рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Телефон: (831) 200 – 3132.
Совет директоров Открытого акционерного общества «Заречное автотранспортное предприятие»