Email: z_atp@mail.ru
Телефон: +7 (831) 200-31-32

Годовое общее собрание акционеров

Документы для скачивания

uploads/docs/Документ-для-акционера.doc
Годовое общее собрание акционеров

Совет директоров Открытого акционерного общества «Заречное автотранспортное предприятие» (далее также – Общество) извещает акционеров о том, что 18 марта 2016 года в 14.00 часов МСК в помещении регистратора Общества – ООО «ПАРТНЕР» (Нижегородский филиал) по адресу: город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502,

Состоится Годовое общее собрание акционеров

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться 18 марта 2016 года по адресу: город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502.

Начало регистрации в 13.00 часов МСК 18 марта 2016 года.

Повестка дня:

  1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
  2. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 7.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и установление размера такого вознаграждения.

Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 20 февраля 2016 года.

Для прохождения регистрации и участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 2 и 4 статьи 185_1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, относятся:

  • Годовой отчет Общества за 2015 год;
  • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2015 финансового года;
  • Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово– хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2015 год;
  • Заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово– хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
  • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года;
  • проект Устава Общества в новой редакции № 7;
  • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
  • информация о кандидатах в аудиторы Общества;
  • проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

аренда недвижимостиС информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 27 февраля 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов МСК (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов МСК) в помещении бухгалтерии Общества (кабинет 34) по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Народная, дом № 41.

Копии указанных документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в течение пяти рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Телефон: (831) 200 – 3132.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Заречное автотранспортное предприятие»

Вернуться в раздел